公告日期：2025-05-09

国光电器股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-49

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45），
定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。

2025 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

次日，公司董事会收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“智度国光”）提交的《关于国光电器 2024 年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，智度国光持有公司股份 63,109,650 股，占公司当前总股本
的 11.22%，作为持有公司 1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。其提出的临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日
及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2024 年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司
2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

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