公告日期：2025-05-09

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于国光电器股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对
象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股，
募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元
已划入公司指定账户，上述募集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对
募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 经审议调整后拟投入募集资 已投入募集资金金额

金金额

新型音响智能制造升级项目 40,970.88 2,386.62

汽车音响项目 62,170.98 -

VR 整机及声学模组项目 34,395.64 1,109.32

合计 137,537.50 3,495.94

三、本次拟变更募集资金的基本情况

单位：万元

变更前 变更后

序 拟投入募集
拟投入募集

号 募投项目名称 总投资额 募投项目名称 总投资额 资金金额
资金金额

（注）

越南基地音响

1 汽车音响项目 63,043.34 62,170.98 66,104.78 62,170.98
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