公告日期：2025-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于国光电器股份有限公司

募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，国光电器股份有限公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为
人民币 1.00 元，发行数量 99,718,919 股，发行价格为每股人民币 13.88 元，募集
资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，减除发行费用人民币 8,723,558.20 元（不含税）后，募集资金净额为 1,375,375,037.52 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）予以验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

经审议调整后拟投入募集资

项目名称 已投入募集资金金额

金金额

新型音响智能制造升级项目 40,970.88 2,386.62

汽车音响项目 62,170.98 -

VR 整机及声学模组项目 34,395.64 1,109.32

合计 137,537.50 3,495.94

公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第十一届董事会第十五次会议及第十一届
监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更 VR 整机及声学模组项目的实施主体和实施地点，实施主体由公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司变更为国光电器股份有限公司，实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区变更为广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光工业园（G9 厂房）。除此之外，VR 整机及声学模组项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。

三、本次募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司决定将募投项目“新型音响智能制造升级项目”、“汽车音响项目”、“VR 整机及声学模组项目”进行延期。上述募投项目本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
序号 项目名称

状态日期 状态日期

1 新型音响智能制造升级项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

2 汽车音响项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

3 VR 整机及声学模组项目 ……
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