公告日期：2025-04-29

国光电器股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十
一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际
出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年
度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2024 年
度股东大会审议。

本议案详见年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
《独立董事 2024 年度述职报告》详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关文件。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况
评估的专项意见》，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《总裁工作报告》。

4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度财务决算》，该议案尚需提交 2024 年度股东
大会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》（天衡审字(2025)00960 号），
公司 2024 年营业收入 7,901,342,883.13 元，利润总额 232,473,422.50 元，归属于上市公司股东的净利
润 252,977,351.75 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,606,552.98 元，经营活动
产生的现金流量净额 151,700,550.36 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产 9,483,783,272.37 元，归
属于母公司股东权益 4,276,581,854.34 元。公司 2024 年末总股本 562,483,132.00 股，2024 年每股收益
0.46 元，2024 年末每股净资产 7.60 元。

5.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2024 年度
股东大会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》天衡审字(2025)00960 号，
公司 2024 年度营业收入为 7,901,342,883.13 元，归属于上市公司股东的净利润为 252,977,351.75 元，
经营活动产生的现金流量净额为 151,700,550.36 元。

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况和目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》
及《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-32）。

6.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
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