公告日期：2025-04-29

国光电器股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-32

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议
通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
二、2024 年度利润分配预案基本情况

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

三、现金分红具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1．年度现金分红方案相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 0（注 2） 0

回购注销总额（元） 83,885,599.68（注 1） 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 252,977,351.75 360,706,130.18 178,323,752.76

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,488,744,756.65

母公司报表本年度末累计未分配利润 922,241,658.88

（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额 0

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额 83,885,599.68

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） 264,002,411.56

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 83,885,599.68

销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示 否

情形

注 1：公司 2023 年回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 16,600,696 股，
回购总金额为 247,799,587 元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司部分回购股份
5,619,700 股已于 2024 年 11 月 19 日完成注销，对应的回购金额为 83,885,599.68 元，视为 2024 年的现金分红金额。

注 2: 根据《上市公司股份回购规则(2023 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）的规定，公司在《2023
年年度报告》中将 2023 年股份回购总金额 247,799,587 元（不含交易费用）按照现金分红金额进行统计并披露；根据深交所出台《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的规定，公司对前述现金分红金额进行重新统计。

2．不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 83,885,599.68 元，占最近三个会计年度平均净利润比例超过 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性……
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