公告日期：2025-01-25

国光电器股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-5

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出召开第
十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实
际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
授权期限的议案》

公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 78,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，
在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十五日

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