公告日期：2025-04-25

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召
开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 召开方式 议案内容

2024 年 1 第八届董事 现场+通 1、《关于回购公司股份方案的议案》

1 月 5 日 会第六次会 讯表决 2、《关于聘任证券事务代表的议案》

议决议

2024 年 2 第八届董事 现场+通

2 月 5 日 会第七次会 讯表决 1、《关于公司购买资产的议案》

议决议

1、《2023 年度总经理工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金

分红规划》

5、《2023 年度报告及摘要的议案》

2024 年 4 第八届董事 6、《2023 年度内部控制评价报告》

3 月 23 日 会第八次会 现场表决 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议决议 8、《关于 2024 年度公司日常关联交易的议案》

9、《关于 2023 年度银行综合授信额度的议案》

10、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

11、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

13、《公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报

告》

14、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解

除限售期解除限售条件部分成就的议案》

15、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划

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