公告日期：2025-04-25

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-020
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象

（1）于 2025 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》 √

5.00 《2024 年度报告及摘要》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司日常关联交易的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度银行综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 √

10.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 √

11.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性 √

股票的议案》

12.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

13.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

14.00 《关于 202……
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