公告日期：2025-04-25

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（叶雪芳）

本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人叶雪芳，1966 年 6 月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教
师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事，立信中联杭州分所会计师事务所顾问。
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

1、董事会会议

报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年度，公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6次，其中通讯方式出席4次，现场出席2次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。

2、股东大会

2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责。

3、董事会专门委员会

2024年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024年度，董事会审计委员会共召开会议5次，薪酬与考核委员会共召开会议1次，具体情况如
下：

委员会名称 会议日期 议案内容

2024 年 1 月 5 日 1、《公司 2023 年度内部审计工作报告》

1、《2023 年度报告及摘要的议案》

2、《2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 4 月 22 日 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

4、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
审计委员会 5、《2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 8 月 22 日 1、《2024 年半年度报告及摘要的议案》

2、《公司 2024 年半年度内部审计工作报告》

2024 年 9 月 18 日 1、《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》

2024 年 10 月 21 日 1、《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》

1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件部分成就的议案》

薪酬与考核 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
委员会 2024 年 4 月 22 日 票的议案》

3、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

4、《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

4、独立董事专门会议

2024年度，独立董事专门会议召开1次，本人参加了本次会议。具体情况如下：

经本人和其他两位独立董事审议，会议全票通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》《关于2024年度公司日常关联交易的议案》《未来三年……
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