公告日期：2025-04-25

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-008
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月11日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年公司实现营业收入91.89亿元，同比1.39%；营业利润7.81亿元，同比-13.32%；归属于母公司股东的净利润5.85亿元，同比-15.11%。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 585,253,680.03 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司2024 年度实现净利润 289,855,279.72 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 28,985,527.97 元，加上年初未分配利润 730,919,660.32 元，加上因同一控制下吸收合并子公司浙江德升木业有限公司而转入的可供股东分配的利润 23,032,251.88元，减去本年度已分配股利 673,984,230.93 元（其中：2023 年年度利润分配已分配股

2024 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为 340,837,433.02 元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及关于公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税）,预计本次分红金额为262,856,179.84元；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案须经2024年度股东大会审议批准后实施。

具体内容详见《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》，
公 告 全 文 刊 登 在 同 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://cninfo.com.cn)上。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2024年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，年报摘要同时刊登在2025年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

公司现行……
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