公告日期：2025-04-25

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-009
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第九次会议于2025年4月11日以
书面或电子形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场方式召开，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》。

《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2024年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2025年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2025年度公司日常关联交易的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已部分成就，激励对象的解锁资格合法、有效，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等有关规定，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。第三期解锁数量为 2,822,557 股，占目前公司股本总额的 0.34%。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售……
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