公告日期：2025-04-26

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-17
华孚时尚股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董
事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15－15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 审议《2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 审议《2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 审议《2024 年利润分配预案的议案》 √

6.00 审议《2024 年度内部控制评价报告的议案》 √

审议《关于 2025 年使用自有资金进行投资理财的

7.00 √

议案》

审议《关于预计 2025 年度参与期货套期保值交易

8.00 √

事项的议案》

审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度及借

9.00 ……
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