公告日期：2025-04-23

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-013

山东登海种业股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

本次召开的股东会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2025年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00

2．网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）

（七）出席对象

1．截至2025年5月6日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路农科院南邻)

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《董事会工作报告》 √

2.00 《监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低 √

风险理财产品的议案》

8.00 《公司修改<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案

11 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 ……
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