公告日期：2025-04-23

山东登海种业股份有限公司

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-005
山东登海种业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召
开，应参会监事 7 人，实际参会监事 4 人。监事王寰邦先生因身体原因，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权；监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事王玉玲女士代为行使表决权；监事王敏邦先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事李玉明先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参
加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。

详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》，赞成票 7

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，赞成票 7

票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，赞成票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于 2024 年度内部控制情况的自
我评价报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2024 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

（二）《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司2024 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

山东登海种业股份有限公司

七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险
理财产品的议案》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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