公告日期：2025-11-25

证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2025-067
南京港股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第
七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次
临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15

至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 4日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A座 1922

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于公司间接控股股东延长避免同

1.00 非累积投票提案 √

业竞争承诺履行期限的议案

2、提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明

（1）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）关联股东南京港（集团）有限公司将在审议该项议案时回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-

17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A座 18 层
1807 室

4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

5、其它事项

（1）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票……
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