公告日期：2025-05-21

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－031
南京港股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14:00

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座
1922 会议室。

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：党委书记、董事邓基柱先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 158 名，代表股份数为328,359,993 股，占公司股份总数的 67.0248%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为 327,604,671 股，占公司总股本的 66.8706%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东
共计 156 人，代表股份总数为 755,322 股，占公司总股本的 0.1542%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条
件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票表决同意股份数 656,020 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9698%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 57,002 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0174%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数 42,300 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0129%。

其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 656,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
86.8530%；反对股份数 57,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5467%；弃权股份数 42,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6003%。

2. 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票表决同意股份数 654,020 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9691%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 60,402 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0184%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数 40,900 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0125%。

3. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票表决同意股份数 658,920 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9706%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 56,202 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0171%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数 40,200 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0122%。

4. 审议通过《董事会 2024 年……
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