公告日期：2025-04-26

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－027
南京港股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：2024年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15至15:00
期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025年5月14日

7. 出席会议人员：

（1）2025 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁

1.00 期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注

销部分限制性股票的议案

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议

2.00 案

3.00 公司2024年年度报告及其摘要

4.00 董事会2024年度工作报告

5.00 监事会2024年度工作报告

6.00 关于2024年度财务决算报告和2025年度财务

预算报告的议案

7.00 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬

方案的议案

8.00 关于2024年度利润分配方案的议案

9.00 关于2025年度投资计划的议案

10.00 关于2025年度融资计划的议案

……
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