公告日期：2025-04-26

南京港股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024年，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会工作规则》的相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下，请予审议：
一、监事会构成情况

公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事。监事会成员符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的知识、技能和素质。
2024年10月，职工监事乔锦俊因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司于2024年10月23日召开的五届一次职工代表大会对职工监事人选进行了民主选举，会议选举陈伦平先生为公司第八届监事会职工代表监事。报告期内，除上述变动外，公司第八届监事会其余成员未发生变化。

二、监事会会议召开及列席情况

（一）监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会严格按照相关规定，结合公司实际情况，共召

开5次监事会会议，审议通过24项议案。报告期内，历次监事会均由监事

会主席召集并主持召开；监事会成员均出席了监事会会议，认真审议并通

过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事会的召集召开、监事

权利的行使以及决议内容均符合相关规定。报告期内监事会召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议审议议题

第八届监事会

1 2024年第一次 2024.3.12 （1）关于因公开招标形成关联交易的议案。

会议

（1）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；
（2）公司 2023 年年度报告及其摘要；

（3）公司 2024 年第一季度报告；

（4）监事会 2023 年度工作报告；

（5）关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；

（6）关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
第八届监事会 的议案；

2 2024年第二次 2024.4.25 （7）关于 2024 年度投资计划的议案；

会议 （8）关于 2024 年度融资计划的议案；

（9）关于 2023 年度利润分配方案的议案；

（10）关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议
案；

（11）关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议
案；

（12）关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的
议案。

第八届监事会

3 2024年第三次 2024.7.23 （1）关于因公开招标形成关联交易的议案。

会议

第八届监事会 （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要；

4 2024年第四次 2024.8.27 （2）关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案；
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