公告日期：2025-04-26

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－022
南京港股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

1. 分配基准：2024 年度。

2. 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现
合并报表净利润 192,204,696.53 元，归属于上市公司股东的净利润153,049,871.90 元；2024 年母公司实现净利润 111,364,387.30 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，以 2024 年度实现的母公司净利润的 10%
计提法定盈余公积金 11,136,438.73 元，扣除 2024 年支付 2023 年度对股
东的利润分配 49,917,949.56 元，2024 年末合并报表未分配利润为1,064,352,239.26 元，母公司未分配利润为 768,190,543.63 元。

2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届
监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司 2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本将由 489,908,265 股变更为487,946,985 股。

3. 兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度拟以 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票完成后公司总股本 487,946,985 股为基数，每 10 股派发现金股利0.95 元（含税），共计派发现金股利 46,354,963.58 元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.29%。
4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 46,354,963.58 50,050,858.38 32,908,979.60

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 153,049,871.90 166,489,841.85 140,758,124.86
净利润（元）

合并报表本年度末累计 1,064,352,239.26

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 768,190,543.63

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 129,314,801.56

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 153,432,612.87

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 129,314,801.56

额（元）……
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