公告日期：2025-12-17

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-057

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日披露了

《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于撤销监事会及监事的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
3.00 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 非累积投票提案

议案数（4）

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司

4.00 非累积投票提案 √

提供财务资助的议案

关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议

5.00 累积投票提案 应选人数（6）人
案

5.01 选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.02 选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.03 选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.04 选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.05 选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.06 选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

6.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

6.01 选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

6.02 选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

6.03 选举王冠先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

6.04 选举程亭女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

更正后：

1.本次股东大会提案编码表

……
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