公告日期：2025-12-02

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-055
贵州黔源电力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议
通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一 届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由十一名董 事组成，其中独立董事四名，非独立董事六名，职工董事一名。

2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨焱先生、戴建 炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中祝韻女士、程亭女士为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所 报送上述独立董事候选人的相关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制进行 表决。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》请详见
2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不涉及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，符合公司董事的任职资格。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

三、备查文件

1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件

非独立董事候选人简历

杨焱先生，1974 年出生，工学学士，历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长，贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（思林电站建设公司）厂长（经理），贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理，沙沱发电厂筹备处主任，贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂（建设公司）厂长（经理），贵州黔源电力股份有限公司副总经理、工会主席、董事会秘书，中国华电集团有限公司福建分公司党委副书记、总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司董事、总经理，现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记、董事长。

杨焱先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。