公告日期：2025-12-02

贵州黔源电力股份有限公司章程

2025 年 12 月

贵州黔源电力股份有限公司

《公司章程》

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......24

第五章 党 委...... 30

第六章 董事会...... 32

第一节 董 事......32

第二节 董事会......37

第三节 独立董事...... 43

第四节 董事会专门委员会......47

第五节 高级管理人员......50
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......52

第一节 财务会计制度......52

第二节 利润分配......53

第三节 内部审计......57

第四节 会计师事务所的聘任......58
第八章 通知与公告...... 59

第一节 通 知......59

第二节 公 告......60

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 60

第一节 合并、分立、增资和减资...... 60

第二节 解散和清算...... 62

第十章 职工民主管理与劳动人事制度......65
第十一章 修改章程...... 66
第十二章 附 则......66

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，特制定本章程。

第二条 贵州黔源电力股份有限公司是依照《中华人民共和
国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字（1993）92 号文批准，以定向募集设立方式设立，在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91520000214433792D。

第三条 公司于 2005 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于
2005 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。2010 年 12 月 14
日，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普
通股 6,334.3108 万股，并于 2011 年 1 月 12 日在深圳证券交易
所上市交易。

第四条 公司注册名称：贵州黔源电力股份有限公司

英文全称：GUIZHOU QIANYUAN POWER CO.,LTD.

第五条 公司住所：贵州省贵阳市南明区都司高架桥路 46
号（黔源大厦）,邮政编码：550002

第六条 公司注册资本为人民币 42,755.8126 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、……
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