公告日期：2025-12-02

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-056
贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7.出席对象：

（1）2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于撤销监事会及监事的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
3.00 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 非累积投票提案

议案数（4）

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司

4.00 非累积投票提案 √

提供财务资助的议案

关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议

5.00 累积投票提案 应选人数（6）人
案

5.01 选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。