公告日期：2025-06-03

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-023
贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议
于 2025 年 5 月 30 日在公司 25 楼 3 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召
开，本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬 先生、王冠先生、祝韻女士、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事的议案》。
（请详见 2025 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职及补选
董事的公告》。）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》。（请详见 2025 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州
黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2025 年 6 月 19 日召开
2025 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025 年 6 月 3 日

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