公告日期：2025-04-17

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-016
贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 9 日
召开 2024 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30；

网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为: 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 9 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日

7、出席对象：

（1）2025 年 4 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2025 年度财务预算报告 √

6.00 关于2024年度利润分配预案及2025年中 √

期现金分红规划的议案

7.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普 √

通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

8.00 关于与中国华电集团财务有限公司签订 √

《金融服务协议》的关联交易议案

9.00 关于开展绿电交易业务形成关联交易的 √

议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述有关议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第……
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