公告日期：2025-04-25

保利联合化工控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神，积极响应各项部署，严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规，充分发挥了“定战略、作决策、防风险”作用。坚持“干”字当头，主动迎难而上，披荆斩棘、锐意进取，在股东及各方的大力关心帮助下，取得了 2024 年的圆满收官。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年重点工作

（一）“定战略”，锚定战略航向，扎实推动战略规划落地

1.聚焦战略布局与实施路径，优化资源配置，筑牢发展根基

根据“十四五”规划修编提出的战略定位及路径，公司全面推动战略布局与实施。一是坚持民爆、矿山一体化发展战略，坚定向富矿区走。二是做好资源配置，优化产能布局，将产能转移至核心区域，为拓展富矿区市场形成有力支撑。三是国际化业务布局初显成效，通过贸易、出口业务拓展民爆产业海外布局，为下一步释放国内生产产能及获取市场空间打下基础。

2.战略落地掷地有声，市场拓展取得突破，持续增强造血动能
公司董事会持续督导公司增强自身造血功能，聚焦重点区域重点企业重点业务，加快战略落地。2024 年市场拓展取得突破，亮点纷呈。保利新联中标新疆三塘湖石头梅一号露天煤矿工程，合同金额24.34 亿元；保利生态下属开源爆破中标内蒙黑岱沟煤矿工程，合同金额 16.86 亿元。西藏保久、唐山保久、保联石科生产线陆续建成投
产。通过以上基石项目的开拓，进一步推动产能释放，提升公司增收创效能力，并呈现出激流勇进、蓄势待发的有利局面。

3.突出创新驱动强引擎，厚植核心竞争优势，发挥战略引领作用
董事会始终重视科技创新引擎对战略实施的引领和支撑作用，督促公司厚植核心竞争优势，保障新质生产力，增加可持续发展动能。一是统筹全力打造科技创新平台。二是健全科技创新组织及制度体系，制定科技创新中长期战略发展纲要，修订科技创新管理制度，梳理科技成果，进一步激发广大科技人员创新动力。三是加快推进战新产业，聚焦智慧矿山、炸药生产线及智能地面站、矿山修复治理、电子控制模块等方向。四是百千万亿专项行动成效显著。工业电子雷管智慧工厂之基础雷管智能化生产线项目、地下矿山智能化爆破关键技术与工业化应用、乳化炸药少（无）人化信息化智能化生产技术研究均达到国际领先水平。

（二）“作决策”，规范运行保障公司重大决策的科学高效

1.董事会会议召开情况

2024年公司共召开 7次董事会会议，对公司关联交易、财务决算、
利润分配、融资、担保、补选第七届非独立董事候选人等 41 项重大事项进行了研究和决策，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。董事会会议完全按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

2.股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》等规定，共召开 3 次股东大会会议，对董事会提交的 19 项重大事项进行了审议，决策事项通过率 100%。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

3.董事会及各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会认真履职，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2024年，公司召开董事会风控与审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2次、提名委员会 2 次、独立董事专门会议 3 次。通过董事会各专门委员会行权履职，进一步发挥董事会各专门委员会专业能力和功能作用，促进董事会决策的科学高效。

（三）“防风险”，强化风险治理防控，保障企业平稳运行

1.狠抓清理清收，降低运营风险

在股东及各方支持下，经公司全体上下及相关各方艰苦不懈的努力，积极催收应收款项，收回部分工程款及保证金，有效化解了相关风险，为下一年工作打下扎实基础。

2.督促重点风险事件处置，夯实安全管理基础，扎紧织密风险防控“藩篱”

一是抓实审计整改，强化监督评价，修订完善内控制度流程，并促进有效运行。二是推进一流法治企业建设。落实《建设世界一流法治企业建设》工作方案，着力推……
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