公告日期：2025-04-25

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09
保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会议
于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳
市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董
事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21
号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议
通过。

4.审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及
在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议
通过。

5.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2024 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司 2025 年度担保额度方案的议案》

2025 年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公
司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，董事会同意 2025 年度担保总额度为 44.14 亿元，其中公……
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