公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 李德军）

本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律
顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所，现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立性的相

关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共计召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会。

公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，

重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有

效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司相关会议情况：

董事会会议情况 股东大会会议情况

姓 名 本年度应出席 本年度实际出 委托出席 缺席 投票情况 是否连续两

董事会次数 席董事会次数 （次） （次 （反对次 次未亲自出 参加会议次数
） 数） 席会议

李德军 7 7 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

一是作为薪酬与考核委员会召集人，对公司的薪酬与考核

制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，

指导完成了管理层人员的相关考核与实施。本年度召集并召开

了 2 次委员会会议。

二是作为提名委员会委员，就公司董事、高级管理人员更

换人选及任职资格进行审查并出具专门委员会意见向董事会汇

报。本年度召集并召开了 2 次委员会会议。

（三）独立董事专门会议召开情况

2024 年，公司第七届董事会共计召开了 3 次独立董事专门

会议，本人通过专门会议积极参与公司重大决策审核，在风险

控制、关联交易及财务合规性方面履行监督职责。本人出席独

立董事专门会议情况：

应参加专门会议次

姓名 实际参加专门会议次数 委托出席次数 缺席专门会议次数
数

李德军 3 3 0 0

三、重要审议事项和特别职权行使情况

报告期内，本人对董事会决议事项进行了表决，并对公司发生的日常关联交易、保利财务公司风险持续评估报告、聘任 2024年度审计机构等事项发表了意见。

（一）关联交易情况

2024 年度，依照相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定，公司对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》等议案进行了决策和披露。关联交易……
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