公告日期：2025-12-25

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—090
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》
及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控
制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、截至本公告披露日，联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”“公司”或“上市公司”)控股股东为江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”），实际控制人为韩盛龙。

2、2025 年 12 月 24 日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“北源智能”）签订了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定北源智能分批支付 899,999,990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股 70,866,141 股（占上市公司股份总数的 6.71%）。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。上述股份转让完成后，公司控股股东将变更为北源智能，江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西国资创投”）为联创电子的间接控股股东，联创电子的实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。

3、本次协议转让尚需取得江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）党委会、总办会、董事会审议通过，并取得国资监管机构的审核批准、国家市场监
督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

4、同时，为进一步巩固控制权，公司拟筹划向特定对象发行 A 股股票，江西国资创投
拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司与江西国资创投签订了《联创电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。本次向特定对象发行股票，尚需取得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。

5、北源智能已出具《关于股份锁定期的承诺函》：“本企业通过本次协议转让取得的上市公司股份在本次协议转让完成之日起 36 个月内不对外转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。”江西国资创投已出具《关于认购股份锁定期的承诺函》：“本公司通过本次交易认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不对外转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。”

6、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更有关后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况

2025 年 12 月 24 日，江西鑫盛与北源智能签订了《股份转让协议》，约定
北源智能分批支付 899,999,990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股 70,866,141 股，占上市公司股份总数的 6.71%。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。

上述协议转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，江西国资创投为公司的间接控股股东，公司实际控制人将变更为江西省国资委。

2025 年 12 月 24 日，公司与江西国资创投签订了《附条件生效的股份认购
协议》，江西国资创投拟通过现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过189,095,127 股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数上限计算，江西国资创投将直接持有公司股份189,095,127 股，占发行后上市公司股份总数的 15.19%。

上述协议转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持有公司股份占发行后上市公司股份总数的 20.89%，公司控股股东将变更为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。