公告日期：2025-05-17

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—046
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 650 人，代表股份 116,835,551 股，占
公司有表决权总股份的 11.1601%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 94,592,687 股，占公司
有表决权总股份的 9.0355%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东 641 人，代表股份 22,242,864 股，占公司有表决权总
股份的 2.1246%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人641人，代表股份22,242,864股，占公司有表决权总股份的 2.1246%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 111,730,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6309%；反对 4,876,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1738%；弃权 228,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,138,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0501%；反对 4,876,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9237%；弃权 228,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0262%。

议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 112,003,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8645%；反对 4,614,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9495%；弃权 217,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 17,411,139 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2774%；反对 4,614,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7458%；弃权 217,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9768%。

议案三：关于《2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 111,286,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2506%；反对 5,304,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5402%；弃权 244,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2092%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 16,693,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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