公告日期：2025-04-26

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—028
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事2人以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度董事
会工作报告》的议案；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事刘卫东（已离任）、饶立新、张启灿、王金本、陈美玲向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，除刘卫东外其他四名独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事饶立新、张启灿、王金本、陈美玲对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具

体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度总裁
工作报告》的议案；

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度财务
决算报告》的议案；

公司财务状况和经营业绩已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年年度报
告全文及摘要》议案；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2024 年度利润分配
预案；

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足公司实现现金分红的条件，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度内部
控制自我评价报告》的议案；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 ……
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