公告日期：2025-04-26

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—029
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）第九届监
事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2025
年 4 月 24 日上午 9：00 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开，会议由监事会
主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度监
事会工作报告》的议案；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度财
务决算报告》的议案；

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》，和刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2024 年度利润分
配预案；

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足公司实现现金分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

经审核，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制制度体系，并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公司 2025
年度审计机构的议案；

为保持审计工作的延续性并顺利开展 2025 年度审计工作，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。提请股东会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定 2025年度审计费用。

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