公告日期：2025-04-26

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—044
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 24 日审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东会的议案，现将
该股东会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：
15-15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编

码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案 √

7.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8.00 关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 √

9.00 关于《公司监事薪酬方案》的议案 √

关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励

10.00 √

计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关

11.00 事宜的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审
议通过，内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第五次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。