公告日期：2025-04-26

联创电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》及有关法律、法规规定，秉持忠实勤勉原则，立足维护公司整体利
益、保障股东合法权益、促进员工正当权利的根本宗旨，构建起全方位、多层次
的立体监督体系，在严控董事会决策程序、规范高管履职行为、强化财务审计监
督、确保业务合法合规等方面进行了有力地监督。通过系统性监督机制的有效运
转，监事会在规范公司治理结构、防范经营风险、促进战略目标达成等方面发挥
了建设性作用，切实保障了公司治理体系的高效运行与可持续发展。现就公司监
事会本年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真
地履行监察督促职能。报告期内，监事会共召开了五次会议，具体内容如下：

届次 召开日期及方式 审议事项

1、关于《2023年度监事会工作报告》的议案；

2、关于《2023年度财务决算报告》的议案；

3、关于《2023年年度报告全文及摘要》议案；

4、2023年度利润分配预案；

5、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；

6、关于《2024年第一季度报告》的议案；

7、关于变更会计师事务所的议案；

8、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；

第八届监事会 2024 年 4 月 26 日 9、关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补
第十八次会议 （现场方式） 充流动资金的议案；

10、关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；

11、关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授
予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；
12、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的议案；

13、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预

留授予股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的议案。

2024 年 8 月 12 日 1、关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

第八届监事会 （现场和通讯方 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第十九次会议 式） 的议案；

3、关于修订《监事会议事规则》议案。

1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；

2024 年 10 月 25 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。