公告日期：2025-04-26

联创电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事（饶立新）述职报告

各位股东及股东代表：

本人饶立新，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人饶立新，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，高级会计师，中共党员。历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事；江西省投资集团有限公司外派财务总监、专职外部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独立董事；南昌矿机集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度公司共召开了十三次董事会会议，五次股东会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席情况如
下：

独立董 本次应出 现场 以通讯方 委托 是否连续 出席股
席董事会 出席 式参加会 出席 缺席 两次未亲 东会次
事姓名 次数 次数 议次数 次数 次数 自出席会 数
议

饶立新 13 4 9 0 0 否 5

本人认为，2024 年公司董事会会议和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会审计委员会会议

本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极与公司管理层，公司内部审计部门、年审会计师进行沟通，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。报告期内，共召集并主持审计委员会会议 4 次，会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况

及方式

第八届董事 2024 年 1 月

会审计委员 26 日（现场 1、关于《2023 年度业绩预告》的议案。

会 2024 年第 方式）

一次会议

1、2023年度财务报告；

2、2024年一季度财务报告；

3、关于变更会计师事务所的议案；

4、关于2023年度计提资产减值准备的议案；

5、2023年度内部控制自我评价报告；

第八届董事 2024 年 4 月 6、关于对公司2023年下半年对外投资等重要流
会审计委员 22 日（现场 程内控测试审计报告；

会 2024 年第 与通讯相结 7、关于对公司2023年四季度募集资金内控审计
二次会议 合的方式） 报告；

8、2023年度审计稽核部工作总结及2024年工作
计划；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。