公告日期：2025-04-26

联创电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事（张启灿）述职报告

各位股东及股东代表：

本人张启灿，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张启灿，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，中共党员，1996 年毕业于四川联合大学(现四川大学)光电科学技术系。历任四川大学助理实验师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电子信息学院副院长；2021 年 12 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度公司共召开了十三次董事会会议，五次股东会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席情况如下：

独立董 本次应出 现场 以通讯方 委托 是否连续 出席股
席董事会 出席 式参加会 出席 缺席 两次未亲 东会次
事姓名 次数 次数 议次数 次数 次数 自出席会 数

议

张启灿 13 2 11 0 0 否 5

本人认为，2024 年公司董事会会议和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会审计委员会会议

本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极与公司管理层，公司内部审计部门、年审会计师进行沟通，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。2024 年度，在本人任职期间，审计委员会会议一次，会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况

及方式

第九届董事 2024 年 12 月

会审计委员 23 日（现场 1、关于聘任公司财务总监的议案；

会 2024 年第 方式） 2、关于聘任公司内部审计负责人的议案。

一次会议

2、本人担任公司第八届董事会战略委员会委员和第九届董事会战略与可持续发展委员会委员。报告期内，公司未召开战略委员会和战略与可持续发展委员会委员会议。本人积极了解公司及行业发展状况，在工作中保持充分的独立性，为公司发展储备行业知识，为公司未来发展建言献策。

3、本人作为公司第九届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，主持召开了委员会日常会议，报告期内，共召集并主持提名委员会会议一次，会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况

及方式

第九届董事 2024 年 12 月

会提名委员 23 日（现场 关于提名第九届高级管理人员候选人的议案。

会 2024 年第 方式）

一次会议

4、独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司《独立董事工作制度》和《董事会专门会议议事规则》相关规定，召开了三次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 ……
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