公告日期：2025-04-12

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—027
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 11 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 11 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 1,243 人，代表股份 113,710,043 股，
占公司有表决权总股份的 10.8616%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 94,592,687 股，占公司
有表决权总股份的 9.0355%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东 1,234 人，代表股份 19,117,356 股，占公司有表决权
总股份的 1.8261%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 1,234 人，代表股份 19,117,356
股，占公司有表决权总股份的 1.8261%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于公司新增对外担保额度的议案。

表决结果：同意 102,395,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0494% ； 反对 10,774,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4751%；弃权 540,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4755%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 7,802,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8136%；反对 10,774,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3580%；弃权 540,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8284%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。