公告日期：2025-12-05

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-036
华帝股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会召开时间

现场召开时间：2025年12月4日14:30；

网络投票时间：2025 年 12 月 4 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至2025年12月1日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股
东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共229人，其所持有表决权的股份总数为337,385,708股，占公司有表决权股份总数的40.5969%。
1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，所持有表决权的股份为
145,554,037 股，占公司有表决权股份总数的 17.5142%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共223人，所持有表决权的股份为191,831,671股，占公司有表决权股份总数的23.0827%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共227人，所持有表决权的股份为129,503,473股，占公司有表决权股份总数的15.5829%。

4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经表决形成以下决议：
1、会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意 335,577,908 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.4642%；反对 1,785,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5291%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小股东表决结果为：同意 127,695,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.6041%；反对 1,785,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.3784%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0175%。

2、会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本提案按特别决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意335,763,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192%；反对1,578,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

其中，中小股东表决结果为：同意127,881,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7473%；反对1,578,300股，占出……
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