公告日期：2025-11-19

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-035

华帝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四
楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

2、特别提示和说明

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

提案 2 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过；提案 1 由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票

三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 3 日（星期三，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；

联系人：郑丹敏

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）
3、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）……
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