公告日期：2025-05-22

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-017

华帝股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，
选举产生了公司第九届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 4 月 25
日召开的职工代表大会选举产生的第九届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第九届董
事会。2025 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各
专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

根据公司 2024 年度股东会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名。

非独立董事：潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生；

独立董事：赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生；

职工代表董事：潘叶钊先生；

董事长：潘叶江先生。

公司第九届董事会任期自 2024 年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员的简历详见公司于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、第九届董事会各专门委员会组成情况

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 战略委员会 潘叶江 潘浩标、潘锦枝、潘叶钊、赵述强、麦强、

丁北辰

2 审计委员会 赵述强 丁北辰、潘锦枝

3 提名委员会 麦强 丁北辰、潘叶钊

4 薪酬与考核委员会 丁北辰 麦强、潘浩标

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘叶江先生为公司总裁，聘任潘浩标先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁，聘任何淑娴女士为公司财务总监，聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书，聘任罗莎女士为公司证券事务代表。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于2025年5月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 潘楚欣 罗莎

联系地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华 广东省中山市小榄镇工业大道南华
园路 1 号 园路 1 号

电话 ……
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