公告日期：2025-05-22

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-016

华帝股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“华帝股份”）第九届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举潘叶江先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件）。任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成
员和主任委员的议案》。

公司董事会下设各专门委员会的成员如下：

①战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生、潘叶钊先生、赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生七位董事组成，主任委员由潘叶江先生担任；

②审计委员会由赵述强先生、丁北辰先生、潘锦枝先生三位董事组成，主任委员由独立董事赵述强先生担任；

③提名委员会由麦强先生、丁北辰先生、潘叶钊先生三位董事组成，主任委员由独立董事麦强先生担任；

④薪酬与考核委员会由丁北辰先生、麦强先生、潘浩标先生三位董事组成，主任委员由独立董事丁北辰先生担任。

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任潘叶江先生为公司总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任潘浩标先生、仇明贵先生、王操先生、蒋凌伟先生为公司副总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任何淑娴女士为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

潘楚欣女士的联系方式如下：

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