公告日期：2025-05-21

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-015
华帝股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会召开时间

现场召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至2025年5月14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本
次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共182人，其所持有表决权的股份总数为342,758,718 股，占公司有表决权股份总数的
41.2434%。

1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，所持有表决权的股份为 232,475,972 股，占公司有表决权股份总数的 27.9733%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共178人，所持有表决权的股份为110,282,746股，占公司有表决权股份总数的13.2701%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共179人，所持有表决权的股份为132,860,483
股，占公司有表决权股份总数的15.9868%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意330,242,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3483%；反对6,975,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0350%；弃权5,541,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6167%。

2、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 329,135,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0253%；反对 8,082,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3582%；弃权 5,540,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6166%。

3、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 329,109,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0177%；反对 8,076,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3564%；弃权 5,572,871 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6259%。

4、会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意 340,707,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4016%；反对 1,887,903 股，……
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