公告日期：2025-04-29

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-012
华帝股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“华帝股份”）第八届董事会任期即将届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董 事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，进一步提高 公司运作效率，并根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3 名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查：公司拟选举潘叶江先生、潘浩标先 生、潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事；拟选举麦强先生、丁北辰先生、赵述强先生 为第九届董事会独立董事（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，赵述强先生为会计专业人士。独 立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第九届董 事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗 位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年度股东
会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会 选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自 2024 年度股东会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会 人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日
附件：

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

潘叶江：男，1977 年出生，硕士学历，历任广东百得集团有限公司董事长、总经理，华帝股份第五届董事会副董事长、董事长，华帝股份第六届、第七届董事会董事长，广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第八届董事会董事长、总裁，中山百得厨卫有限公司董事，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，广东德乾投资管理有限公司董事长，中山德乾领航股权投资有限公司董事、中山市华帝智慧家居有限公司董事。

截至目前，潘叶江先生直接持有公司股份 86,922,235 股。潘叶江先生为公司实际控制人，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人。与公司第八届董事会副董事长潘垣枝、第九届董事会董事候选人潘锦枝先生为侄叔关系。除上述情形外，潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一……
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