公告日期：2025-11-26

丽江玉龙旅游股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为建立健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称公司）科学的决策管理机制，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督体系，使公司权责明确、管理科学，根据《公司法》和公司《章程》，制定本细则。

第二条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任并对董事会负责。

第二章 总经理的职权和责任

第三条 总经理行使以下职权：

1、享有公司资产经营管理权和《公司章程》授权范围内的经营决策权;

2、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4、拟订公司内部管理机构设置方案；

5、拟订公司的基本管理制度；

6、制定公司的具体规章；

7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

8、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

9、决定公司职工（除董事、高级管理人员外）的工资、福利、奖惩，决定公司职工（除董事、高级管理人员外）的聘用和解聘；

10、决定公司的生产经营性交易、资金支付、内部资金的调拨，银行账户的开户与销户、流动资金运用及归还银行贷款；

11、提议召开董事会临时会议；

12、审批公司日常经营管理中的各项成本费用支出；

13、签署其职权范围内及董事长、董事会授权的合同协议及文书；

14、公司董事会授予的其他职权。

第四条 总经理在履行职权时，应承担以下责任和义务：

2、拟定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见；

3、根据董事会和审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；
4、对董事会授权经营的公司资产的安全和完整负责；

5、对所作出经营决策的结果负责；

6、支持公司党、团、工会工作。

第三章 公司管理机构设置

第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员由董事会聘任。

第六条 高级经营管理人员职责和分工如下：

1、总经理 全面负责公司的工作，履行本议事规则第二章所列的职权和责任；

2、副总经理 根据工作分工和总经理的要求，负责分管范围内的工作；
3、财务总监 公司的财务负责人，负责财务工作。

第四章 总经理办公会

第七条 总经理办公会是公司经营管理议事机构，是公司内部集思广益、协同管理的工作体制。

第八条 总经理办公会议事范围为：

1、公司日常生产、经营、管理范围内的所有事务；

2、董事会要求完成的所有事务；

3、总经理认为需要讨论的事项。

第九条 总经理办公会成员为公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，行政管理部负责人列席会议，负责会议记录。其他有关人员作为临时成员按需参加会议。

第十条 总经理办公会分为例会、专题会议及临时会议。例会在每月 8 日召
开，如恰逢休息日，则顺延至下一工作日召开。专题会议（如财务工作会议、经营工作会议、人事工作会议、市场营销工作会议、安全工作会议等）及现场办公等临时会议按工作情况需要适时召开。

第十一条 总经理办公会由总经理主持，月例会议题可由办公会成员在日常事先沟通，也可以直接提出；专题会和临时会议由总经理召集、确定议题、参会人员。行政管理部应至少于会议召开前 1 日作会议通知，并将会议材料提供与会人员。高管人员和部门经理均可直接向总经理提议就某一专题召开专题会议，由总经理决定是否采纳。

第十二条 被通知到会的人员应提前就拟商议议题进行情况收集，分析问题，准备个人意见，在会前以书面形式提交会议或在会上作发言交流。

第十三条 总经理办公会所商议的事项在与会者充分交换意见的基础上，由总经理作出处理意见或执行决定。总经理认为有必要进行投票表决的，采取记名投票或举手表决的方式决定。

总经理办公会决议执行的结果由总经理对董事会负责，但参与决策者除对决议持明确反对意见者之外，并不……
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