公告日期：2025-11-26

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025031
丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会
议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。公司已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的公告》、《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

修 订 后 的 《 对 外 担 保 决 策 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修 订 后 的 《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会专门委员会实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

8、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

修订后的《累积投票制实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过《关于制订<股东会网络投票实施细则>的议案》

《 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细 则 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 见 附 件 ， 并 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

修订后的《独立董事专门会议工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议……
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