公告日期：2025-04-08

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025017

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通

过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15－

9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间

为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2025 年 4 月 22 日。

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路 276 号 丽江和府洲际度假酒店

会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席会议人员

1、凡 2025 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出
席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内
参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度报告及其摘要 √

5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度利润分配议案 √

6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际 √

使用情况的专项报告

8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案 √

9.00 关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案 ……
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