公告日期：2025-12-13

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

修订前 修订后

第一条

第一条

为进一步规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议
为进一步规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以 则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江下简称“《公司章程》”）制定本议事规则（以下简称“本规则”）。 苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）
制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第三条

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名，可以设 股东会审议；独立董事人数不应低于董事人数的三分之一，其中至少包括
副董事长 1-2 名，全部董事由股东大会选举产生。董事长、副董事长由董 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的
事会以全体董事的过半数选举产生。 人士）。

公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事会依法行使下列职权： 第六条 董事会依法行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更（八）对《公司章程》第二十五条第(三)(五)(六)项规定的情形收购本公 公司形式的方案；

司股份作出决议； ……
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