公告日期：2025-12-13

浙江苏泊尔股份有限公司

股东会议事规则修订对照表

修订前 修订后

第一条 为保证浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）股东大 第一条 为保证浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会依法行使职权、维护股东合法权益，明确公司股东大会的议事程序， 依法行使职权、维护股东合法权益，明确公司股东会的议事程序，规规范股东大会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以 范股东会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制 《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公
定本议事规则（以下简称“本规则”）。 司章程”）制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时
股东大会： 股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司
章程》所定人数的三分之二时； 章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总额百分之十（10%）以 （三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之十以上的股
上股份的股东书面请求时； 东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因 会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并

并公告。 公告。

第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 第六条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监 项；

事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ……
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