公告日期：2025-12-13

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-075
浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十九次会议决议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司与 SEB S.A.签署 2026 年日常 非累积投票提案 √

关联交易协议的议案》

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股 非累积投票提案 √

东会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董 非累积投票提案 √

事会议事规则>的议案》

5.00 《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独 非累积投票提案 √

立董事工作制度>的议案》

6.00 《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公 非累积投票提案 √

司对外担保管理制度>的议案》

7.00 《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公 非累积投票提案 √

司对外投资管理制度>的议案》

8.00 《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公 非累积投票提案 √

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