公告日期：2025-12-13

浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-074
浙江苏泊尔股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于 2025 年 12 月 12
日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则>的议案》等 14 项议案，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，为确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订，新增制定《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》等，并进行了逐项审议，具体情况如下表所示：

是否提交
序号 制度名称 类型

股东会审议

1. 《浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2. 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3. 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4. 《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5. 《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

6. 《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》 修订 否

7. 《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》 修订 否

8. 《浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》 修订 否

9. 《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》 修订 否

10. 《浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度》 修订 否

浙江苏泊尔股份有限公司

11. 《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》 制定 是

12. 《浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度》 制定 是

13. 《浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度》 制定 是

14. 《浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否

上述第 1、2、5、11、12、13 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方能
生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关制度全文。

备查文件：

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
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